Adempimenti Anticiriclaggio

La soluzione sistemi per commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati Nel corso del 2019 il CNDCEC, ha emanato le nuove regole tecniche e introdotto specifiche linee guida aventi per oggetto gli obblighi antiriciclaggio relativi all’autovalutazione del rischio, all’adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Importanti novità sono state […]