Sistemi ti offre la soluzione Antiriciclaggio completa e ggiornata a supporto del tuo studio!
Il D. Lgs 90/2017 ha introdotto importanti novità normative in tema di contrasto al riciclaggio e a finanziamento del terrorismo.
Sistemi ha messo a disposizione il software Antiriciclaggio, una soluzione aggiornata che ti supporta nella gestione delle diverse fasi di gestione dell’adempimento:
- identificazione del cliente e del titolare effettivo,
- acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
- verifica in base agli indici di rischio previsti: ordinaria, rafforzata, semplificata,
- predisposizione del Fascicolo del cliente completo di tutti i documenti acquisiti.
Vantaggi
- derivazione automatica delle anagrafiche dei clienti e delle prestazioni svolte in studio
- controlli e notifiche quando devi aggiornare i dati (ad esempio se è scaduto il documento di identità)
- elaborazioni verifiche per più clienti contemporaneamente
- fascicolo del cliente completo e aggiornato archiviabile e conservabile.
Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di STUDIO
