Sistemi ti offre la soluzione Antiriciclaggio completa e ggiornata a supporto del tuo studio!

Il D. Lgs 90/2017 ha introdotto importanti novità normative in tema di contrasto al riciclaggio e a finanziamento del terrorismo.

Sistemi ha messo a disposizione il software Antiriciclaggio, una soluzione aggiornata che ti supporta nella gestione delle diverse fasi di gestione dell’adempimento:

  • identificazione del cliente e del titolare effettivo,
  • acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
  • verifica in base agli indici di rischio previsti: ordinaria, rafforzata, semplificata,
  • predisposizione del Fascicolo del cliente completo di tutti i documenti acquisiti.

Vantaggi

  • derivazione automatica delle anagrafiche dei clienti e delle prestazioni svolte in studio
  • controlli e notifiche quando devi aggiornare i dati (ad esempio se è scaduto il documento di identità)
  • elaborazioni verifiche per più clienti contemporaneamente
  • fascicolo del cliente completo e aggiornato archiviabile e conservabile.

Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di STUDIO